Identificeer criminele transacties als AML Analist vanuit kustplaats Varna! 🧑🏽💻
-
Minimum 540 dagen
-
Nederlands
-
€ 1.300 - € 1.500 bruto
-
A1 - Beginner
Kan basiszinnen begrijpen en gebruiken, mezelf voorstellen en eenvoudige vragen over persoonlijke gegevens stellen en beantwoorden.
-
A2 - Basis
Kan communiceren in eenvoudige en routinematige taken, mijn achtergrond en directe omgeving beschrijven en korte, eenvoudige teksten schrijven.
-
B1 - Gemiddeld
Kan standaardteksten begrijpen, kan de meeste sociale interacties aan en kan zowel mondeling als schriftelijk meningen uiten over vertrouwde onderwerpen.
-
B2 - Bovengemiddeld
Kan de hoofdideeën van complexe teksten begrijpen, kan met enige gemak communiceren met moedertaalsprekers, en gedetailleerde teksten schrijven over uiteenlopende onderwerpen.
-
C1 - Gevorderd
Kan complexe teksten begrijpen, vloeiend en accuraat spreken en goed gestructureerde teksten over verschillende onderwerpen schrijven.
-
C2 - Vloeiend
Kan vloeiend en nauwkeurig begrijpen, spreken, lezen en schrijven, vergelijkbaar met een moedertaalspreker.
Omschrijving
Waarom jij deze kans niet wilt missen!
Wat ga ik doen?
-
Het monitoren van verdachte financiële activiteiten en transacties op basis van vooropgezette criteria
-
Het regelmatig uitvoeren van fraude-checks
-
Het tijdig en efficiënt rapporteren van verdachte transacties
-
Het (in het Engels) schrijven van unieke rapporten voor verdachte casussen op basis van gemaakte analyses
-
Het op de hoogte blijven van de huidige omstandigheden wat betreft terrorismefinanciering gedrag, criminele veroordelingen en ander relevant beleid
-
Het identificeren en begrijpen van dreigingen binnen de financiële sector en het opzetten van procedures om deze toekomstige risico’s te voorkomen
-
Het beoordelen en ondertekenen van AML-documentatie van klanten
-
Het behalen van alle SLA’s en KPI’s
Wat neem ik mee?
-
Je bent nieuwsgierig ingesteld en je wilt alles weten van een bepaalde casus
-
Je hebt minimaal een middelbare schooldiploma en je hebt kennis van Windows en MS Office
-
Je bent een kritische en analytische denker en je lost problemen feilloos op
-
Je bent in het bezit van een VOG en een medische verklaring
-
Je hebt ervaring met het analyseren van data of met administratief werk (verwerken en analyseren van rapporten, voorbereiden van documenten, etc.)
-
Je hebt ervaring in de banksector (geen vereiste, maar een pré)
-
Je spreekt vloeiend Nederlands / Vlaams en Engels (C1 niveau)
-
Je hebt uitstekende schrijfvaardigheden aangezien je zonder templates unieke en kwalitatieve rapporten moet opstellen
-
Je bent proactief, verantwoordelijk en integer, en je houdt ervan om resultaat te zien in je werk
-
Je hebt uitstekende time-management skills en je kan goed werken onder druk